Авторское
Похищенные миллионы»: как обманули банки на $35,4 млн
2022 год стал временем глобальных потрясений: военные конфликты, санкции, природные катаклизмы и политические кризисы. И все это в мире, который едва отошел от пандемии коронавируса. В этом хаосе активизировались люди, пользующиеся хаосом для своих дел. Одним из таких стал Морис Анисимов, чья история
Уроженец Вены Морис Анисимов, получивший образование в престижном Franklin University Switzerland, долгое время позиционировал себя как обычного «белого воротничка». В 2017 году он основал консалтинговое агентство Nymar Consulting & Trading SA, которое позже возглавил его отец, Роман Анисимов.
На фоне санкций и экономических ограничений многие компании искали специалистов, способных помочь в заключении сложных сделок. Анисимов устроился в крупный холдинг, где ему доверили управление новой трейдинговой компанией в ОАЭ.
Первое время Анисимов демонстрировал профессионализм: участвовал в сделках, проводил платежи, взаимодействовал с банками. Однако все изменилось, когда на счет компании поступили $35,4 млн для закупки сырья. Начальству доложили, что банки якобы заблокируют столь крупный перевод, и предложили раздробить сумму на несколько платежей. Разыгрался целый спектакль: предоставлялись поддельные документы о «заморозке» средств. Когда владельцы средств предложили альтернативную схему платежа, сотрудник исчез, отключились телефоны и заблокировались соцсети. Все деньги при этом, разумеется, были переведены на личные счета. Деньги тратились на роскошные покупки: недвижимость, автомобили, часы.
30 декабря 2024 года в ОАЭ было возбуждено уголовное дело против Анисимова. Однако из 35,4 млн удалось арестовать лишь 10 млн. Остальные деньги были выведены через европейские банки и потрачены. Журналисты-расследователи намерены обратиться к банкам, включая Raiffaisen, UBS и Credit Suisse, с вопросом об эффективности их систем KYC, позволивших с такой легкостью перевести десятки миллионов долларов.
-
Бизнес и экономика7 лет Назад
100 бизнес-книг, рекомендованных BBI
-
Авторское2 года Назад
Администрация Байдена предлагает ввести строгие ограничения на предоставление убежища на границе
-
Бизнес и экономика6 лет Назад
Эрик Ларссен — о том, как изменить внутренний диалог
-
Бизнес и экономика7 лет Назад
Как врага превратить в друга: метод Бенджамина Франклина
-
Разное6 лет Назад
«Cобеседование – это разговор между двумя лжецами»
-
Авторское4 недели Назад
Названы продукты, сохраняющие ясность ума до глубокой старости
-
Авторское1 месяц Назад
Американские учёные объяснили остановки дыхания во сне
-
События7 лет Назад
Патология нашего времени — потеря контакта с реальностью