Контакты

Авторское

Похищенные миллионы»: как обманули банки на $35,4 млн

Опубликовано

2022 год стал временем глобальных потрясений: военные конфликты, санкции, природные катаклизмы и политические кризисы. И все это в мире, который едва отошел от пандемии коронавируса. В этом хаосе активизировались люди, пользующиеся хаосом для своих дел. Одним из таких стал Морис Анисимов, чья история поразила редакцию «Момента истины».

Уроженец Вены Морис Анисимов, получивший образование в престижном Franklin University Switzerland, долгое время позиционировал себя как обычного «белого воротничка». В 2017 году он основал консалтинговое агентство Nymar Consulting & Trading SA, которое позже возглавил его отец, Роман Анисимов. 

На фоне санкций и экономических ограничений многие компании искали специалистов, способных помочь в заключении сложных сделок. Анисимов устроился в крупный холдинг, где ему доверили управление новой трейдинговой компанией в ОАЭ.

Первое время Анисимов демонстрировал профессионализм: участвовал в сделках, проводил платежи, взаимодействовал с банками. Однако все изменилось, когда на счет компании поступили $35,4 млн для закупки сырья. Начальству доложили, что банки якобы заблокируют столь крупный перевод, и предложили раздробить сумму на несколько платежей. Разыгрался целый спектакль: предоставлялись поддельные документы о «заморозке» средств. Когда владельцы средств предложили альтернативную схему платежа, сотрудник исчез, отключились телефоны и заблокировались соцсети. Все деньги при этом, разумеется, были переведены на личные счета. Деньги тратились на роскошные покупки: недвижимость, автомобили, часы. 

30 декабря 2024 года в ОАЭ было возбуждено уголовное дело против Анисимова. Однако из 35,4 млн удалось арестовать лишь 10 млн. Остальные деньги были выведены через европейские банки и потрачены. Журналисты-расследователи намерены обратиться к банкам, включая Raiffaisen, UBS и Credit Suisse, с вопросом об эффективности их систем KYC, позволивших с такой легкостью перевести десятки миллионов долларов.

Продолжить чтение

Trending

Copyright © 2017-2024 BBI.Report
Электронная почта редакции: bbireport@yandex.ru  / Телефон редакции: +79280752332
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта.
Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт. Ознакомьтесь с правилами сайта. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.