Суд Московского района Северной столицы обвиняет Екатерину Мариненко, являющуюся матерью четырех детей, в незаконном обналичивании средств в размере 70 миллионов рублей. По статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание за незаконную банковскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, может составить 7 лет лишения свободы, пишет издание . Дело ведет судья Шамок Светлана Николаевна.
Екатерина Мариненко, являющаяся учредителем юридической компании «Юрист 24» по совету своих подруг открыла транспортную компанию «Аристон», которая должна была оказывать посреднические услуги в сфере грузовых перевозок. «Юрист 24» же, в свою очередь, должен был обеспечить юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности «Аристона».
«Звоночек» прозвенел тогда, когда клиенты «Юриста 24» стали подавать жалобы на то, что якобы в массовом порядке идут задержки по оплате договоров. А специально нанятый независимый бухгалтер обнаружил возможную недостачу в размере 70 миллионов рублей. И , что эти средства вероятно были переведены на фирмы, подконтрольные двум подругам Мариненко. Предположительно, на фирму Агрокон», учредителем которой являлся отец одной из подруг.
Дальше все вполне банально. Подруги клятвенно обещали вернуть Мариненко все деньги до последнего рубля, но естественно обещания своего по видимому не сдержали и пропали из виду. А судебную финансовую экспертизу, выводы которой легли в основу уголовного дела против многодетной матери, проводила фирма, срок полномочий которой в части проведения таких экспертиз, видимо истек, но следователей это не смутило и экспертизу приложили к уголовному делу. Следующее заседание 13 марта.